PF investiga Paraíba Cap por lavagem de dinheiro na Paraíba

Polícia Federal esteve na sede do Paraíba Cap, na Avenida Epitácio Pessoa, na capital paraibana (Foto: Walter Paparazzo)

Dois mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na manhã desta quarta-feira (12) pela Polícia Federal (PF) nas cidades de João Pessoa e Campina Grande como parte de uma operação que está sendo realizada em 13 estados. 

Na Paraíba, a empresa investigada é o Paraíba Cap. Equipes da PF realizaram buscas na sede da empresa, na Avenida Epitácio Pessoa, na capital paraibana na manhã desta quarta-feira. 

A acusação é de fraude e lavagem de dinheiro na venda desses títulos em todo o país. O esquema funcionava de modo que o dinheiro arrecadado com a compra dos títulos de capitalização deveria ser destinado a instituições filantrópicas. No entanto, de acordo com a polícia, grande parte do dinheiro ia para uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) em Belo Horizonte, que servia de fachada para o dinheiro retornar à empresa. 

Além da Paraíba e Pernambuco, a Polícia Federal realiza ações dessa operação nos estados de Rio Grande do Sul, Alagoas, Amazonas, Goiás, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Piauí e Pará.